AEO認證企業必修的法律法規暨貿易合規體系建立

AEO認證企業必修的法律法規暨貿易合規體系建立(劉老師)課程介紹：

各涉外企業及會員單位：
    在過去兩年中，中國的進出口通關流程與政府監管政策出現了較大的變化，全國通關一體化落地實施，從強化口岸通關的嚴查驗轉向后端嚴監管。同時，中國出口貿易管制法出臺，不可靠實體清單正式落地，對企業的供應鏈安全提出更高要求。
    海關全面深化業務改革2020框架方案已經發布，海關變革速度越來越快，如何快速準確理解海關改革動向及基礎的法規和要領，企業有必要進行全面的海關法律法規培訓。海關的公告和相關材料均有明確的要求和底線，企業必須遵守，一旦企業內部實施不當，均可能造成較大的風險，建議企業重視海關法規的內部反復培訓，提升企業的合規水平。
    企業可以充分享受貿易便利化帶來的巨大紅利，針對高級認證和一般認證的一攬子8大力度空前的傾斜性措施即將出臺，但與之同時，如果企業依舊按照舊有的操作流程或內部管理必然蘊含較大的進出口合規風險。
    如何快速適應海關監管政策變化，適應通關制度性調整，并充分利好用好政策紅利，建立監管體系匹配的一系列嚴謹制度體系，完善內部控制，強化內部監督，并強化供應鏈關聯部門的供應鏈安全意識，才是企業貿易合規關鍵所在。
    歡迎各涉外企業及會員單位積極組織相關人員參加。

目標收益
    課程將結合企業的進出口復雜政策情況，分析與之相關的通關法律法規，結合目前諸多行業的企業實踐，通過調研與大量的來自于企業的實戰案例的方式，剖析企業應該如何規避海關法律法規風險，降低企業的經營成本，避免出現違規處罰。通過對供應鏈安全的掌控，提升全員的供應鏈安全意識，降低企業的經營風險和貿易安全失控風險。貿易合規從業人員如果從孤立的角度去看待任何政策調整一定會顧此失彼，課程通過講師講授、團隊共創、課后輸出三大方式幫助企業建立全視角全鏈條的貿易合規管理理念。

頒發證書
頒發：“AEO認證企業必修的法律法規暨貿易合規體系建立”培訓證書

研修大綱

一、海關全面深化業務改革2020框架方案解讀
 ◇ 兩步申報
 ◇ 兩輪驅動
 ◇ 兩段準入
 ◇ 兩類通關
 ◇ 兩區優化

二、貿易合規的發展方向以及在企業自律管理下的貿易合規體系建設框架
 ◇ 貿易合規管理概念，對于進出口企業的核心意義
 ◇ 內控管理與合規審查中“舞弊三角形”關系分析
 ◇ 貿易合規風險識別與評估
 ◇ 商業合作伙伴貿易合規風險特征、評估以及持續管理
 ◇ 進出口企業貿易合規建設的核心框架
 ◇ 出口貿易管制法對企業跨境通關業務的影響，企業建立貿易合規體系的迫切性
 ◇ 制造型企業、貿易型企業、物流報關企業的貿易合規要點分析以及框架搭建

三、企業貿易合規管理落地組織架構與對應制度建設
 ◇ 貿易合規組織架構與內部監督體系建設的若干要點分析
 ◇ 內審與貿易合規風險控制模型，進出口企業風險審計的原則、框架與過程控制
 ◇ 進出口內部審計的6種方法與實際操作案例解析
 ◇ 進出口內部審計的制度設計與落地開展
 ◇ 內部審計的的檢查分析表設計要點

四、《海關稽查條例》：從海關機構調整背景看待海關稽查規范化與監管延伸
 ◇ 《海關稽查條例》在海關法律法規中的地位與重要意義有哪些？
 ◇ 海關稽查條例的基本要點有哪些？企業應該內部如何規避？新的海關稽查條例主要有哪些變化？反應了哪些監管趨勢？應該如何規避？
 ◇ 企業應該如何構建與業務模式一致的貿易合規體系？如何長效建立符合監管要求的制度？
 ◇ 什么是“主動披露”主動披露能否給企業帶來風險降低？第三方稽查與內部審計制度如何有效結合？
 ◇ 海關機構調整以及監管方式的轉變情況分析，企業隱含哪些風險或隱患亟待排除？通過各地海關大力建設的海關稽查培訓中心看待未來海關的稽查常態化。
 ◇ 2017-2020年海關通關政策調整調整對于進出口企業的沖擊與影響分析，企業隱含哪些隱患亟待排除？
 ◇ 如何高效應對海關稽查？如何高效處理海關異常通關或后續稽查？、
 ◇ 撰寫提交給海關報告的5個注意事項；海關稽查報告與海關稽查結論分析

五、《海關行政處罰條例》：海關行政處罰要點分析與企業救濟措施
 ◇ 《海關行政處罰條例》的基本要點有哪些？違反海關監管主要從哪些地方體現？
 ◇ 海關處罰金額與企業自身的經營風險如何關聯？
 ◇ 走私罪和走私行為如何界定，海關行政處罰幅度
 ◇ 申報不實，瞞報價格，漏繳關稅，擅自內銷，夾帶走私，偽報貨物品名，涉及商檢行政處罰對應的處罰條件分析
 ◇ 企業如何應對海關處罰? 企業日常應該如何做好守法規范？貿易合規體系框架下對守法規范的四大要求如何落實到位？
 ◇ 為什么說“貿易合規體系框架下守法規范是未來企業的生命線“？
 ◇ 進出口企業常見的海關行政處罰案例分析以及對應救濟措施復盤

六、《審定進出口貨物價格管理辦法》：價格確定關鍵要素，建立企業貿易合規體系，守護企業信用
 ◇ 海關估價方法介紹以及具體適用范圍
 ◇ 進口貨物完稅價格構成體系以及價格分離常見情況分析，如何以“成交價格四要素”判定企業進出口價格合規
 ◇ 運費與保費的估價要點與案例分析，運保費的特殊事項處置與案例分析
 ◇ 特許權使用費具體有哪些？特許權使用費三大問題？哪些不列入到海關估價范圍？
 ◇ 如何判斷特許權使用費是否與進口貨物有關？不同行業應該如何通過管控日常合同、單據規避特許權使用費稽查風險？
 ◇ 中國企業基于品牌和營銷的供應鏈升級及新版貿易術語對進出口貨物價格構成剖析及對海關估價的影響分析
 ◇ 企業進出口內部審計應該從哪些方向著手規避企業的價格風險？

七、供應鏈安全實施培訓：如何有效控制供應鏈安全威脅及國際貿易交付中斷
 ◇ 供應鏈安全的標準定義？在全球化供應鏈響應下的供應鏈安全的三大核心威脅是什么？
 ◇ 如何保障進出口企業進出口貨物安全？海關要求的貨物流、信息流、資金流應該如何匹配穿行才能夠滿足未來監管需要？
 ◇ 供應鏈安全管控體系應該如何建立？對于供應商應該提出哪些具體要求？供應鏈合作伙伴審核的方案如何設計，如何培育合作伙伴？
 ◇ 出口貿易管制法和不可靠實體清單沖擊下的企業供應鏈安全調整策略
 ◇ 進出口貨物交付流程控制、溢短裝處置程序建立規范以及內部關鍵節點建議
 ◇ 運輸安全控制以及異常處置程序建立規范以及內部核心關鍵要素建議

八、進出口企業的原產地確認以及相關檢驗索賠等處置規范
 ◇ 貿易沖突與貿易壁壘國際大背景下的原產地確認以及FTA框架協議下的稅收優惠措施
 ◇ 優惠原產地與非優惠原產地、區域自由貿易FTA原產地之間區別與要點分析
 ◇ 進出口不同行業主要涉及的原產地標準以及FTA稅收籌劃措施有哪些，RCEP自貿協定原產地規則對進出口影響分析
 ◇ 關檢合一后進出口企業通關處置以及異常索賠處置對應的流程分析
 ◇ 進出口通關中保障“單”“證”“貨”一致避免通關異常的5種內部管控措施
 ◇ 如何建立符合要求的內部商檢合規管理體系

九、團隊共創：站在未來政策調整背景下看待進出口貿易合規綜合籌劃
 ◇ 如何理解“嚴監管背景下貿易合規是進出口企業的必然選擇，沒有合規就沒有未來”
 ◇ 企業貿易合規體系建立的三大建議和不同的落地方式
 ◇ 企業進出口內部審計的必要性以及檢查點設計要點分析
 ◇ 企業進出口日常業務中最大的風險源在哪里？如何規避？企業內部如何建立有效的制度流程規范？
 ◇ 通過跨國企業的貿易合規籌劃和海關風險監管模型兩大視角看境內進出口企業的貿易合規風險控制要點

兩項福利贈送：

貿易合規體系建設思維導圖
企業進出口業務涉檢驗檢疫內部合規框架梳理思維導圖

講師簡介
    劉老師，貿易合規體系高級顧問，供應鏈安全專家，工商管理MBA，持有會計證、注冊企業風險管理師證等行業認證資質。劉老師曾擔任跨國集團合規（內控，風控，審計）總監職務，熟練掌握加工貿易、一般貿易、保稅維修企業的業務審計特點，精通風險管理項下的COSO模型以及班薩斯法案，目前擔任多家上市公司高級合規咨詢顧問，并協助企業處置過10多家不同的加工貿易企業完成海關下廠稽查業務。
    劉老師根據多年各類制造行業、集團貿易公司，國企的工作經驗，精通企業內控/風控/審計管理相關工作，指導超過50家以上企業貿易合規內部控制、流程優化、內部審計以及風險控制項目工作，項目成果顯著。劉老師善于處理企業疑難雜癥，精通海關法律法規，對電子、醫療、玩具、汽車、以芯片等高端制造企業AEO認證/企業內部控制/審計理解深刻。曾經培訓或服務企業包括境內外上市公司、跨國500強企業等，典型客戶包括江銅集團、寶興電線電纜、矩訊通、長瀨貿易，華潤三九，現代汽車、一汽集團、中遠集團、穎泰嘉和、鑫天元等。

更多AEO認證企業必修的法律法規暨貿易合規體系建立相關課程：