國際貿易陷阱、詐騙與對策訓練班

國際貿易陷阱、詐騙與對策訓練班(陳博士)課程介紹：

課程信息：
            　企業進入國際市場已是不可阻擋的潮流.然而,由于我國許多企業不熟悉國際貿易規則,加之受國內貿易思維慣性的影響,在初步進入國際市場時常常對風險預計不足,防范不夠,從而"吃虧"不少.那么,初步進入國際市場的企業應如何防范風險呢?
            在國際貿易業務中，由于受不可知因素的影響，與外方發生貿易糾紛是不可避免的。國際買方可

            課 程 收 獲　　

            1、利用國際貿易漏洞進行欺詐行為，從而侵吞中國廠商的貨款；
            2、因自身財務問題而拖欠貨款，甚至破產倒閉從而不償還其債務；
            3、因市場問題，以各種理由中止與中國廠商的合同、并拒收貨物，或采用拒付貨款、要求降價等
            手段讓中國廠商蒙受損失；
            4、發生國際貿易糾紛時，中外雙方解決爭議因人力、物力的消耗造成的成本較高問題。本次培訓將全面為您剖析國際貿易各個環節和各種單證業務所影含或可能出現的陷阱，認清陷阱特征、設陷詐騙的常用手法，通過大量案例的分析，把握防止和消除業務陷阱和單證詐騙的方法和技巧，從而提高國際貿易的運作效率，減少損失。

            講 師 簡 介　　

            陳先生，博士（美國馬里蘭大學經濟學博士、MBA，南開大學國際貿易專業碩士），國際注冊商務師，深圳市貿易工業局特聘貿易顧問，香港國際經濟管理學院客座教授，香港貿易促進會會員，粵港兩地資深講師及貿易問題處理專家，曾任世界５００強之一的中國糧油食品進出口集團公司進出口六部部長，中糧集團駐香港、加拿大商務主辦，惠爾普（美）上海有限公司南區經理和運營總監、深圳某著名商務咨詢有限公司總經理、香港IBT國際商務咨詢有限公司國際貿易首席咨詢師，東京丸紅綜合商社西北區市場總監、珠海威瑪石油設備進出口公司總經理，近１０年來先后在香港、深圳、廣州、上海、北京、山東、浙江、江蘇、廣東等地舉行了８００多場國際貿易專題講座，為3OO多家企業做過專門內訓或顧問服務，受到企業和學員的廣泛好評，陳-先-生具有極深厚的理論知識和實踐經驗，是典型的實戰派講師，２０多年的外貿業務管理經驗，特別在處理外貿業務疑難問題方面有獨到的見解和技巧，具有嫻熟的業務技能和極佳的語言表達能力，對國際貿易術語有極精確的理解，同時陳先生還將傳授很多創造性、邊緣性的操作手法與心得同大家交流和分享，每次都令學員意猶未盡，茅塞頓開，而且還將提供三個月的課后免費咨詢服務，真正做到服務到家。

            課 程 大 綱　　

            ★第一章 國際貿易業務流程看陷阱
            一、國際貿易業務一般流程
            1、堅持基本流程關住詐騙大門
            l堅持標準的業務流程：磋商——合同簽定——合同履行
            l嚴格國際結算流程（信用證）
            2、國際貿易業務基本特征是孳生詐騙的源泉
            l象征性交貨——先貨后單
            l單、貨分離——商業信用與銀行信用轉移
            l多方交接——商、銀、運、險、檢、代
            l多國異地——跨文化與法律差異
            二、國際貿易常見詐騙與陷阱
            1、陷阱一：國外買家要求賒貨
            2、陷阱二：買家隱瞞申請破產保護的事實
            3、陷阱三：企業需小心有部分買家會在簽訂合同后，更改信用證的條款，比如貨物數量、差額、質量等
            4、陷阱四：買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走
            5、其他陷阱綜述
            三、國際客戶的層次看陷阱
            1、海外采購商與采購代理中的陷阱
            2、海外經銷與代理中的陷阱
            3、進口商層次與陷阱種類分析與防范
            ★第二章　 跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策
            一、假冒或伙印鑒(簽字)詐騙 的特征：
            1、信用證不經通知，而直達受益人手中，且信封無寄件人詳細地址，郵戳模糊；
            2、所用信用證格式為陳舊或過時格式；
            3、信用證簽字筆劃不流暢，或采用印刷體簽名；
            4、信用證條款自相矛盾，或違背常規；
            5、信用證要求貨物空運，或提單做成申請人(進口商)為受貨人。
            二、盜用或借用他行密押（密碼）詐騙的特征：
            1、來證無押，而聲稱由第三家銀行來電證實；
            2、來證裝、效期較短，以逼使受益人倉促發貨；
            3、來證規定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請人；
            4、開立遠期付款信用證，并許以優厚利率；
            5、證中申請人與受貨人分別在不同的國家或地區。
            三、“軟條款”/“陷阱條款”詐騙　
            1、信用證軟條款的特點和目的
            2、常見的信用證軟條款的識別和防范
            3、信用證軟條款實戰舉例
            4、陷阱條款的特征和企業的防范措施
            四、偽造信用證修改書詐騙的特征：
            1、原證雖是真實、合法的，但含有某些制約受益人權利的條款，亟待修改；
            2、修改書以電報或電傳廣度方式發出，且盜用他行密押或借用原證密碼；
            3、修改書不通過載證開出，而直接發給通知 行或受益人；
            4、證內規定裝運后郵寄一份正本提單給申請人；
            5、來證裝、效期較短，以迫使受益人倉促發貨。
            五、假客檢證書詐騙的特征：
            1、來證含有檢驗證書由申請人代表簽署的"軟條款"。　
            2、來證規定申請人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符；
            3、來證要求一份正本提單交給申請人代表；
            4、申請人將大額支票給受益人作抵押或擔保；
            5、申請人通過指定代表操縱整個交易過程。
            六、涂改信用證詐騙的特征：
            1、原信用證為信開方式，以便于泖改；
            2、涂改內容為信用證金額、裝效期及受益人名稱；
            3、信用證涂改之處無開證行簽證實；
            4、信用證不經通知行通知，而直交受益人；
            5、金額巨大，以詐取暴利。
            七、偽造保兌信用證詐騙特征：
            信用證的開證行為假冒或根本無法查實之銀行；
            保兌行為國際著名銀行，以增加欺騙性；
            保兌函另開寄來，其簽名為偽冒簽字；
            貿易雙方事先并不了解，僅通過中介人相識；
            來證金額較大，且裝效期較短。
            ★第三章 運輸陷阱
            一、運輸陷阱的誘發因素
            二、運輸陷阱常見形式
            1、通過倒簽提單和預借提單欺詐、
            2、租船合同欺詐、
            3、轉航欺詐、
            4、船東濫用免責條款欺詐、
            5、海上保險欺詐等。
            三、運輸陷阱的防范
            ★第四章 單證陷阱
            一、單證詐騙的種類及其危害性
            1、倒簽提單
            2、預借提單
            3、賣方向承運人出具保函，領取清潔提單
            4、以假提單騙走貨款
            5、以假貨冒充真貨 ，以次貨冒充好貨
            6、盜用空白提單或以假提單冒領貨物
            7、偽造信用證
            8、利用進口國海關政策
            二、單證詐騙誘因
            1、時間觀念不強造成備貨不及時，從而延誤裝貨
            2、選擇交易對象不慎重
            3、《跟單信用證統一慣例》尚有空子可鉆
            4、提單制度本身存在缺陷
            三、單證詐騙的預防措施
            1、及時備妥貨物
            2、要善于鑒別國際貿易中單證的真偽
            3、銀貿雙方應互相配合，并各自采取預防措施
            4、不斷完善法律條文和國際慣例
            備　　　注　　

            時間：2007年 05月 26-27日　 地點：北京新興賓館
            時間：2007年 06月 02-03 日　地點：深圳金融培訓中心
            時間：2007年 06月 16-17 日　地點：上海華東師大國際學術交流中心

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