以案說法—企業關務法律風險防控與合規管理實務研修班

培訓關鍵詞：企業關務培訓,關務法律風險培訓,關務合規管理培訓

以案說法—企業關務法律風險防控與合規管理實務研修班(吳律師)課程介紹：

各涉外企業及會員單位：
    對于進出口企業來說，海關事務（關務）合規管理是一項基礎工作。由于關務管理與企業主要商業模式的順利運行密切相關，相關業務環節需要與進出口企業的眾多內外部供應商通力合作，而上述環節中涉及到的法律規范、技術準則極為專業、龐雜等因素，關務管理領域出現合規、法律風險，繼而需要企業中的業務人員如關務、法務、外貿、財務等人員乃至企業承擔行政法律責任或者刑事法律責任的幾率較大。2018年以來，關檢合并后關務領域法律法規更新較多，各項業務改革不斷推進，海關執法力度、能力不斷提升，進出口領域合規要求越來越高，進出口企業尤其需要給予關注。
    企業日常運營中，可能出現關務合規、法律風險的情形較多，不同業務部門對上述風險的認知、敏感程度有別。以物流環節的運保費支付為例，關務人員關注的是貨物的高效、順利清關，財務人員關注的是及時、規范支付。但是，在不同貿易術語下，以上運保費涉及到應不應當計入完稅價格等相關合規問題。業務流程中，關務等環節工作人員如忽視上述運保費在申報方面的規范性問題，企業在通關環節可能會遭遇麻煩，或者結關后也可能遭遇后續海關稽查，且可能需要承擔相關法律責任。
    因此，如何讓進出口企業各業務環節的業務人員、內外部供應商樹立基本的關務合規風險意識，通過適當的合規管理體系防范上述風險，對于進出口企業日常業務的順利開展乃至企業的永續合規經營來說至關重要。本課程結合最新海關執法監管制度，通過對相關制度的法律要點及監管要求的精準梳理，并結合相應領域的典型案例應對經驗，對進出口企業日常業務過程中的常見關務合規、法律風險予以全面梳理，并在此基礎上提出相應的合規指引。

課程特色
體系的最新性：結合海關監管業務改革、法律建設最新制度內容進行講解，深度剖析進出口企業關務領域常見合規、法律風險，以及合規管理要點；
內容的實用性：以進出口領域常見典型海關案例、實務經驗為基礎，講授和分享海關執法的法律要點及合規風險點，對企業日常業務操作進行具體指引；
講解的實戰性：以進出口企業常發關務合規、法律風險案例為基礎展開課程，借助實際的應對方案及專業經驗解決進出口企業防范關務法律風險的痛點、難點。

講師簡介
吳律師，主要從事關務法律理論與實務研究、咨詢、培訓。
律師實務如關務籌劃、通關咨詢、貿易管制、產品認證咨詢、進出口合規培訓、合規管理體系創建指導、AEO認證咨詢、海關稽核查應對、海關行政復議、行政訴訟，走私犯罪等刑事案件辯護等工作。

頒發證書
頒發：“以案說法—企業關務法律風險防控與合規管理”培訓證書

附件：研修大綱
一、海關稽查、緝私、檢驗檢疫管理與企業關務合規、法律風險
1、海關稽查與緝私職能及基本方式
2、海關違規、走私行為、走私犯罪的法律界定
3、違反海關規定行為與走私行為的處置方式與法律后果
4、幾類常見的走私行為與走私的刑事責任
5、檢驗檢疫法律風險與傳統關務法律風險的區別與聯系
6、檢驗檢疫領域逃避商檢罪及其他罪名
7、海關檢驗檢疫領域主要執法內容及其要點
8、幾種常見的檢驗檢疫合規、法律風險及其特點
9、檢驗檢疫領域常見行政法律責任及刑事法律責任
10、進出口企業及其業務人員承擔法律責任的方式與可能
11、新形勢下關務合規、法律風險領域執法變化
12、進出口環節非海關執法部門的執法問題
……
二、新形勢下進出口企業的關務合規、法律風險防范
1、海關關檢合并與單一窗口申報改革及其影響
2、關檢合并后海關業務改革對企業提供的便利以及潛在風險
3、通關政策改革對企業關務合規、法律風險的具體影響
4、關檢合并后的檢驗領域常見合規、法律風險
5、關檢合并后的檢疫領域常見合規、法律風險
6、進出口企業關務合規、法律風險方面的法律責任
7、新形勢下企業如何精準把握相關領域改革制度要點
8、新形勢下進出口企業防范檢驗檢疫合規、法律風險的制度路徑
9、新形勢下進出口企業防范關務、法律風險與合規管理體系建設
10、新形勢下進出口企業防范關務、法律風險與企業內部風控
……
三、海關稽核查制度及海關近期稽核查要點
1、海關稽核查的法律屬性以及海關核查、常規稽查、專項稽查的區別
2、海關常規稽核查的常見方式和手段
3、海關專項稽核查的常見方式和手段
4、海關稽核查對于企業的具體意義及可能影響
5、海關稽核查結論的法律救濟途徑
6、企業如何有效應對海關稽核查
7、海關稽核查轉海關緝私的具體條件及可能
8、企業如何有效應對海關緝私調查
9、企業如何有效應對海關行政處罰
10、海關行政復議、行政訴訟制度及其應用
11、從海關領域刑事案件辯護看進出口企業日常關務合規、法律風險防范
……
四、企業關務合規、法律風險防范與專業解決方案
1、通關領域關務合規、法律風險
2、商品歸類領域關務合規、法律風險
3、保稅業務管理領域關務合規、法律風險
4、檢驗領域關務合規、法律風險
5、檢疫領域關務合規、法律風險
6、海關總署2023年第127號主動披露公告解讀
7、海關主動披露與進出口合規審計
8、海關主動披露與免予處罰、不予處罰、從輕處罰的連結
9、海關主動披露與AEO企業
10、海關主動披露領域滯納金減免及實際操作
11、海關主動披露與主動報明
12、海關主動披露與首違不罰
13、企業利用海關主動披露的意義
14、企業如何有效利用海關主動披露
15、海關主動披露疑點、難點分析
16、海關主動披露與行政處罰
……

課綱下載

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