【時間地點】 | 2019年4月25日 上海豫園萬麗大酒店 | |
【培訓講師】 | 陳熾、黃南岳 | |
【參加對象】 | 企業董事長/總經理/副總經理,首席合規官/合規總監/合規經理,首席財務官/財務總監/財務主管,內審/內控總監/經理,法律顧問/法務部經理/主管,風險管理總監/經理,調查總監/經理,企業調查相關人士,包括人力資源總監/經理等。 | |
【參加費用】 | ¥3980元/人 | |
【會務組織】 | 森濤培訓網(www.gzlkec.com).廣州三策企業管理咨詢有限公司 | |
【咨詢電話】 | 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優惠) | |
【聯 系 人】 | 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信) | |
【在線 QQ 】 | 568499978 | ![]() ![]() |
【溫馨提示】 | 本課程可引進到企業內部培訓,歡迎來電預約! |
課程背景 Course Background:
“水至清則無魚,人至察則無徒”觀念幾乎充斥整個中國社會。傳統觀念中的糟粕直接導致了執法不嚴,建筑、醫藥、能源領域企業舞弊不僅為企業造成損失,甚至已經危及國計民生。
95%以上的企業都擁有商業秘密。處于信息科技前沿的創新型企業,快人一步的核心技術,是商業秘密;建立反舞弊合規調查和保護商業秘密的體系是企業生存發展不可缺失的課題。
為此,特邀安永審計專家陳熾老師以及擁有20年從業經驗的黃南岳老師來為我們分享日新月異的合規大環境下的企業體系搭建、新技術的引入以及怎樣把人的靈活度與黏合力發揮到極致……
實務調查專家黃南岳分享內容:
1. 我在MSS的成長經歷,提出調查無處不在,司法偵查和軍師偵察的區別,奇葩案例分享
2. 話術的精髓在于“真誠”,商業賄賂案例分享
3. OEM達利摩斯之劍和工廠招標采購案例分享
4. 調查人員企業文化的捍衛者,又是布道者,如何培養義務調查員,海南巨額盜竊,生產舞弊,供應商賄賂三部門一百多員工巨額巨額案件三連擊
5. 調查部門數據化搭建,智庫型機構發展趨勢,分享涉及一萬寧員工的集體舞弊案件
6. 互聯網和制造業結合的元素,比如自我保護升級為復盤,立案不成是否可以先受理,前期排查等具體技戰術
安永陳熾分享課程大綱:
一、端到端體系的定位和功能全景
企業反舞弊合規審計和商業秘密保護現狀及痛點
什么是端到端體系
風險管理生命周期
二、平臺建設思路與原則建議
平臺主要模塊功能
平臺對企業現有管理的結合及推進方式
企業各部門人員在平臺運用中的角色
三、大數據運用的趨勢和創新
傳統合規管理的數據處理方法
目前企業反舞弊合規及商業秘密保護對大數據的需求
如何有效大數據運用并提高管理質量及合規大數據模型探討
四、流程優化 - 更快更準更早
管理平臺對合規流程效率的提升研究
管理平臺合規發現研究
五、第三方盡職調查的現狀和挑戰
第三方盡職調查傳統模式
傳統模式無法達到第三方盡職調查要求
投入使用第三方盡職調查工具的價值
六、創新工具介紹
第三方盡職調查工具主要功能
第三方盡職調查工具數據來源
第三方盡職調查工具數據處理流程
七、建立量體裁衣的風險管理體系
企業風險內控的困惑分析
-量化之惑-缺少量化工具
-動態之惑-風險處于動態變化之中,風險管理的有效性應當隨時驗證
-報告之惑-疲于報告編寫,花費大量時間于問題整理
-舞弊之惑-難于發現集體違規行為
針對企業實際需求建立的風險管理體系介紹
八、對利益相關方的重點建議
利益相關方調查方法探討
調查工具工作原理
調查工具基本功能介紹
關于講師 About the Speaker:
陳熾——安永法證及誠信合規服務部門,擔任法證技術合伙人
陳老師專注于持續合規監控和管理體系、貿易合規、數據合規、信息和隱私保護、反壟斷、風險預測分析、以及電子取證。以上領域均需要對結構化或非結構化格式的財務、運營和交易數據進行大量的深入分析。陳熾帶領的團隊利用數據可視化、統計建模和文本挖掘等先進的分析技術,幫助客戶及時、高效地識別高風險交易或者行為,并積極提供應對辦法。陳熾先后在美國、澳大利亞以及中國就職,擁有超過16年的綜合咨詢和審計工作經驗,為眾多財富500強企業和跨國公司提供服務,涉及生命科學、制造業、消費品、工業產品、建筑、科技、金融服務、能源和電訊等多個不同行業。
黃南岳——擁有近20年的合規調查經驗的實務專家
2002-2014 國家安全機關,有組織犯罪調查
2014-2017 APP金光紙業(中國)投資有限公司,歷任商業情報經理,反舞弊調查經理
2017-2019百世物流科技(中國)有限公司,阿里口碑品控專家
目前,APP顧問,直屬總裁